�������� ������� - ����� �������� � ���� ��������, ����������� ������������ �������������� ����������������

�� ����� ���� ��� � ��������� ��� ���������� �� �� �������������� � ��������������� ���������, � ���� �� �������� �������� �� ��������� �����. ������ ������ � ������ �������� ������� ������������� �� ������ ���������� �����������, �� � ���������� ���������� �����������, ������� ����� ���� ����������� ���������. ��� ��� ������������ �������������� ���������� ������������ Financial Action Task Force (FATF). �������, �������� � ���������� �����. � ���� �� ������, ��� ����� ������� FATF, � ��� �������� ������ ���������, ���������� ������ ����������� ��������, ���������� �� �����, ��������� ������������ ������� � � �������� ����� �������� ������������� ���������. �� �������� �� ������������ ����� ��������? �����, ��� ���.

����, ������ ��������, �������� ��������� ���������� ��������������� ���������, ���� ��������� ��������� ���������� ������������ ���������������� ������ �� ������. ������, �� ������ �������������� ����� ������, ������ ��������� ������������ ����� ����� ���������������� �� ������ ������ ������� �� ������, �� � �������� ���������� ������� ��������. ��� ���� ��������� ���������� � ����� ������� ������������������� ���� ���������� �� �����������, ��� ���� ��������� � ������� ���������, � �� ��� ��� �� ������� ��������� ��� "������ ����, ���������� �������� �� ������", � �� ��� ��������� �����������, ��������� ��������. ������ �����, ����������� ������������� ��������� �����, ��� �������, ���������� �������� ����������� ������� ��������. ������ ������, ��� ��������� ���� ����������, ��� ��������� ������������ ����������������, ���������, ���� ������ ������ �������� � ������������� ����������� � ����������� ����� "�� ������������� �� ���, ������������� �� ����������� �������������� �� ������ ��� ������".

� ��� � ��������� ��������������� ��������� ����������� ���������������� ���� �� ��������, ���� ��� �������� ����� ����������� ��� �� ����� ������, ����� ������ ���� � �������� ����� ������ ����, ������� ����� ���� �������� ������������ �������.��� ��� ����������� �������� ����� ���� ����� ���������� ������������� ����� ������ � ���������, ������ ������, ���������� �������� �������������� �����������. ��� ��� ���������� ������ �������: �� ������ ���� �� ���, ��� ��������, � ���, ��� ���� � �������...

�������� �������, ������� ��������������� ����, ��������� ���������� ������������ ������ ������
��� ����� ������ 
"���������� ������-������" �785 (3) �� 25 ������ 2011 �.