Налоговикам открыли доступ к банковским счетам граждан

Налоговики при проведении проверок получили автоматический доступ к банковским счетам физических лиц, подозреваемых в неуплате налогов. Банкиры обязаны в данном случае информировать коллег об открытии или о закрытии их счетов, вкладов, об изменении реквизитов.Эти и другие новшества содержатся в законе о противодействии незаконным финансовым операциям. Документ подписал президент страны. Он опубликован на портале правовой информации. Зато правоохранительные органы теперь не вправе требовать от банков информации по счетам юрлиц и индивидуальных предпринимателей при проведении расследования экономических преступлений. В банковские тайны подозреваемых они смогут проникнуть только по решению суда.

У налоговых органов также появится возможность в судах требовать от учредителей и владельцев компаний возмещения государству ущерба, если они дали указание не платить налоги. Особое внимание уделяется профилактике мошенничеств при создании фирм по чужим паспортам. В частности, гражданин может сам обратиться в налоговый орган с заявлением о том, что в регистрации организаций не участвовал.

Впервые в законодательство вводится определения бенефициарного владельца. Под ним понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно, через третьих лиц, владеет более 25 процентами в капитале компаний либо имеет возможность контролировать действия клиента. Клиенты финансовых компаний будут обязаны предоставлять банкам и компетентным органам информацию о своих бенефициарах.

Анна Закатнова, Татьяна Зыкова, Елена Новоселова
Налоговики получили доступ
Источник: Российская газета