- , . ..
C
/

:

28.01.2015

, . . , , , , , , , .

, , , . ( ) - .

, , , . . . , , . : , , , , - . , , , , . , , , , , , , .

, , ( ), . , . , , . , , , , . . , . .

, , .

, . , . , . , , , . . , - , .

- 1990- . , . , . .

" " . : 1930- . . , . , , . , , .. . , , , , . , . , . , , , . , , "" , .

. : ( , , , , , , , , , ). : (, , , , , , , , ). : ( ). : , , , ( ).

, , , . , .

, . 2001 N 1263 . . , .

, , , . , , , " " (Financial Action Task Force on Money Laundering), , , , . , 2002 " ", 2003 .

2004 N 314 (). N 636 .

, , , , .

, , , , . , , . , . , , , . , , , , .

, , . - . ?

15 2014 " " , . . , , .

, , , , , . , . , , . . , , , , .

, , 150 , . , , . : -, , -, , , "".

, . . : ?


( )
""
:

 
: