Уважаемые форумчане, очень прошу ответить срочно, кто что знает, так как завтра уже с документами объясняться. Прокуратура пришла с проверкой соблюдения нашей организацией 115-ФЗ "О противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма". Согласно данному закону организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом ежедневно по каждой хоз. операции, ну и много еще чего должны, того что наша организация не выполняла, штраф за это от предупреждения до 50тр на организацию, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что согласно статье 5 того же 115-ФЗ, к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом в целях 115-ФЗ относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, НО наша организация предоставляет посреднические услуги при оценке недвижимого имущества (ОКВЭД 70.31.2), и посреднические услуги при тех. инвентаризации объектов недвижимого имущества(отдельного ОКВЭДа на это нет, поэтому открыт общий 70.3, который является основным), договоров или контрактов конкретно на сопровождение сделок у нашей организации нет. Подскажите, пожалуйста, освобождает ли организацию факт отсутствия деятельности по сделкам купли-продажи недвижимого имущества от обязанностей, возложенных 115-ФЗ. при том, что в выписке из ЕГРЮЛ ОКВЭД 70.3 является основным???? Если нет, то как можно добится предупреждения вместо штрафа?
|